Форум о переезде в Краснодар

Irina.Korotkaya, спасибо за ответ. Они не собственники, а налоговоя разве не будет интересоваться откуда такая сумма немаленькая? Для чего тогда ввели этот закон об уведомлении банками налоговую?

Я точно в законах не разбираюсь, но из новостей слышала, что ввели какой-то в этом году, по-моему в июле, что все движения средств банки будут в налоговую сдавать.

Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
В третьем, последнем чтении Государственной Госдумой принят Закон, направленный на борьбу с незаконными денежными операциями.

Закон начинает действовать с 1 июля 2014 года. Закон был принят после дебатов и даже возвращался на доработку после второго чтения, что является редким случаем. Целью его принятия служит ограничение банковской тайны.

Согласно закону все кредитные учреждения будут обязаны сообщать налоговым органам все сведения об открытии и закрытии счетов гражданами. И это еще не все. В случае получения банком документа налоговиков за подписью руководителя регионального управления ФНС, банки обязаны сообщать налоговикам полную информацию о суммах вкладов, движении денежных средств по счетам, изменения реквизитов.

Это делается, например, когда в отношении человека будет проводиться налоговая проверка.

Ранее банки сообщали налоговым органам данные об открытии и закрытии счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь сфера интересов фискальных органов коснется и физических лиц.

Фискальные и силовые ведомства уверяют, что добропорядочным гражданам опасаться нечего. Закон направлен на борьбу с фирмами-однодневками и финансовыми аферами.

На практике налоговики теперь смогут блокировать счета организаций в случае, если они потеряют с ними связь.

Если налоговая инспекция не получит ответа на свое электронное письмо, отправленное по каналам сдачи Интернет-отчетности организации в течение 16 дней, она может заблокировать счет организации.

Банкам также будет дано право не открывать счет организации, если они не уверены в легальном происхождении денег.

Вносятся изменения в статью о привлечении к ответственности за невозврат валютной выручки для должностных лиц — до 5 лет лишения свободы.

Незаконное перемещение наличных валютных средств через границу будет приравниваться к контрабанде. Эта статья вновь возвращается в Уголовный Кодекс.

Закон был принят с отсрочкой начала действия с 1 июля 2014 года, а не 1 января 2014 года по настоятельным просьбам банков, уверявшим, что они не успевают обновить свои компьютерные программы к началу года.